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金融
KYC标准的实施与银行反洗钱
<正> KYC标准对银行的重要性 随着中国人民银行连续颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》之后,反洗钱成为全社会关注的热门话题,标志着我国银行业反洗钱工作机制的正式启动。如何在新形势下加强反洗钱工作是我国银行业面临的一个严峻挑战。建立对客户充分的勤勉尽责制是银行反洗钱控制的重要组成部分。客户是洗钱犯罪行为的实施者,对客户的情况了如指掌了,也就控制住了洗钱犯罪的源头。国际银行业对客户勤勉尽责的一个通行做法是建立“了解你的客户”(Know Your Customer,以下简称KYC)标准。KYC政策是与反洗钱紧密相
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浙江金融
2003年10期

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